Это не совсем так - у нас в системе настроены алерты, чтобы как раз идентифицировать подобные операции. Например, если человек заводит с помощью карты деньги, скупает биткоины по любому курсу и сразу их выводит, очевидно, что операция будет подозрительной. Думаем, что лица, которые вводили вводили краденные доллары, понимали эти вещи.