Лучше поздно, чем никогда, но справедливость восторжествовала. Согласно отчету, опубликованному на archiv.ihned.cz, был арестован владелец черного рынка Sheep Marketplace Томас Жириковски (Thomas Jiřikovský), ответственный за одну из крупнейших афер в истории даркнета, когда в конце ноября 2013 года он «кинул» всех пользователей и модераторов сайта на сумму около $40 млн в биткойнах, как раз в момент, когда курс приближался к пику. Он был задержан по обвинению в отмывании денег после покупки дорогого дома в Чехии и попытки отмыть оставшиеся средства путем конвертации биткойнов через счета фирм-однодневок и дальнейшего вывода денег на банковский счет своей девушки.


Ниже следует полный перевод статьи с чешского языка пользователя Reddit под ником karelb. Он был одним из первых, кто с самого начала пытался доказать, что Томас являлся владельцем сервиса.

Примечание переводчика: Все суммы в статье указаны в чешских кронах. 1 миллион крон это 36300 евро или 39000 долларов. 8,7 миллионов крон это 316 тысяч евро или 340 тысяч долларов).

В январе прошлого года на новый банковский счет 26-летней Евы Бартосовы (Eva Bartošová) поступил платеж, который вызвал интерес у службы безопасности Air Bank (один из банков в Чехии). Сумма составляла почти 900 000 крон и пришла со счета зарубежной биткойн-биржи.




Молодая женщина не смогла внятно объяснить банковским служащим происхождение денег. Только дополнительно проведенное расследование показало, что уже миллионы крон были отправлены таким же образом, и что к этому может быть причастен Томас Джириковски, которого некоторые пользователи интернета подозревали в краже денежных средств из сервиса Sheep Marketplace – торговой площадки, на которой люди проводят сделки с использованием биткойна. По некоторым оценкам, сумма ущерба достигала 100 миллионов долларов (Как я уже говорил, статья немного путанная).

По данным HN (сокращенное название службы новостей Hospodářské Noviny, государственные новости), работники полиции изъяли дом рядом с Ходонино, который он купил за биткойны и записал на имя своего деда.

Можно отследить цепочку по документам, которые хранятся в кадастре (Я не знаю, как это организовано в других странах, в Чехии есть кадастр с информацией о реальных собственниках недвижимости http://en.wikipedia.org/wiki/Cadastre. Это открытая информация). В соответствии с постановлением о конфискации дома с бассейном и садом в городе Лузице указано, что программист Жириковски и его жена Ева Бартосова (ранее она была девушкой) приняли участие в отмывании денег. На покупку дома были использованы 8,7 миллионов крон. Эти средства могут быть частью суммы, похищенной из Sheep Marketplace.

«Ваши деньги, наши запасы, все было украдено», – сообщили администраторы сервиса на сайте, прежде чем назад сервис был закрыт. Они говорили, что кто-то нашел уязвимость в системе безопасности и украл 5400 биткойнов. По курсу того времени это было около 109 миллионов долларов.

Сотрудник Министерства Финансов из отдела по финансовому анализу, который обнаружил подозрительную сделку, рассказал о том, как перемещались деньги Жириковски. Сначала они были зачислены на счета зарубежной компании Bitstamp, которая занимается продажей и покупкой биткойнов. Затем средства были переведены за несколько сделок либо на счет Жириковски и Бартосовы, или на счет компании по недвижимости, или на счет юриста, который занимался продажей дома. Часть средств была передана первоначальному владельцу дома, другая часть пошла в банк в счет единовременного погашения ипотеки.

Дом, по данным кадастра, записан на Яна Голиаса, деду Жириковски, который не вкладывал в сделку никаких средств. То есть, это была просто попытка скрыть реального владельца. Так заявили в полиции. Это выяснилось по данным страховой компании, в которой Жириковски застраховал свою недвижимость.

«Объект недвижимости был полностью оплачен за счет средств, полученных за счет конвертации биткоинов», – заявили детективы. Жириковски, в соответствии с данными банка, взял 839000 крон наличными. Опять же, из биткойнов.

Номер мобильного телефона, который использовал Жириковски, принадлежал кому-то другому. HN пытался связаться с его женой, но не получил ответа. Его дед также оказался недоступен в своем офисе в Университете имени Менделеева. В этом университете 74-летний профессор является известным специалистом по плодово-ягодной продукции.

Из-за молчания полиции мы не можем сказать, насколько глубоко они разобрались в этом вопросе. Уличили они Жировского только в отмывании денег, или есть возможность привлечь его и за участие в краже.

Они должны доказать и факт кражи. Ведь привлечь за «легализацию средств, полученных преступным путем» можно только в том случае, если доказан факт преступления, в результате которого были получены отмываемые денежные средства.

В прошлом у детективов было подозрение, что имел место факт отмывания денег в размере 5,3 миллиарда крон в Пражском обменнике. Они остановили расследование в отношении владельцев, так как не смогли доказать, что деньги были получены преступным путем.

Конец

Открытую информацию о мошенничестве на Sheep Marketplace (как и многие другие детали) можно найти здесь.

Реальным владельцем площадки в итоге оказался тот самый Жириковски, на которого все указывали с самого начала:




В декабре 2013 года в интервью Томас отрицал, что он именно он присвоил все биткойны с торговой площадки. Ранее Томас ни разу не был арестован, хотя информация о нем была хорошо известна и передана полиции Чехии вскоре после кражи.

Еще фото дома, который Томас купил на украденные биткойны:




http://coinspot.io/world/arestovan-sozdatel-sheep-marketplace-ukravshij-bitcoin-na-40-mln/