если деньги "грязные", то проверить естественно не могу, с наркотой и чем-то подобным не связан. Я так работаю. И меня больше напрягают бессмысленные блокировки со стороны кивей например.
Ну вот пробуют "на испуг" взять такими блокировками. Мол, если наркоденьги, то им в копилку, думают бросят так их просто. А если честные - вернут. Логика их понятна кивиновская. А честно ты или нет выполняешь сделки - это дело другое. Ты не банк, чтобы такие операции выполнять. По-хорошему, логика государственной машины вполне понятна тоже, даже в случае с многоуважаемым ТС. Хорошо, если не сделают показательный случай еще, чтобы другим было не повадно быть проводниками наркотраффика, а потом наивно утверждать: "Не ну я же не знал ничего. Я просто менялся себе и менялся. Я же не скрываюсь."
Я бы не стал мешать в кучу нарко-темы и предпринимательские. За наркоту крепят хорошо в России. Даже если лично у тебя наркотиков нет, но будет доказана твоя причастность к тем, у кого они есть, то можно здорово влететь. Особенно, если будет заинтересованность у силовых структур конкретно против тебя. И поэтому здесь, твоё желание скрыться, замаскироваться, будет работать против тебя однозначно. А просто деньги гонять туда\сюда - это с точки зрения закона если и является нарушением чего-то, то никак не сравнимым с нарко-статьями. Лично меня такое не пугает, меня блокировки регулярные напрягают гораздо сильнее. Я поэтому я всё-таки как и ТС - за максимальную открытость.