3. Выводим скупленные цифромонетки одним переводом на какой-нибудь новый адрес. (Это основной признак мошенника, или наоборот - идиота, т.к. лучше для своей безопасности транзакции дробить, все-таки потерять часть менее обидно, чем все и сразу).
Адрес вывода должен быть обязательно подписан цифровой подписью, так все брокерские конторы сейчас поступают. Банковские реквизиты на вывод без подписи не поменять.
btcex же для WebMoney требовал персонального аттестата, это значит что с WM такой фокус бы не прошел, личности все удостоверены. Надо было для любых крупных сумм в BTC требовать посылать адрес например по внутреннему сервису сообщений WebMoney. Тогда есть доказательства достоверности адреса.