Вы вероятно с банками только на уровня рядового пользователя пользовались да и с подобным явно в первый раз столкнулись. Данным методам работы уже десятки и десятки лет, если не больше. Все на законных основаниях, внутренний контроль произвел данные действия в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, обналичиванию и тд.
тоже читал так и не понял, 15 к фигугирует часто но в основном в сделках в иностранной валюте...возможно без идентификации клиента максимальный перевод составляет 15 к, это где то было
Перефразирую мой смаил. Согласно тому закону никто никуда не обязан сразу сообщать при суммах свыше 15к, за определенным исключением.