Mi sono registrato a questo forum,apposta per intervenire in questa discussione che trovo insensata.
La mia curiosità nasce quando vedo come metodo di pagamento NON ACCETTATO su vari siti che non sto a nominare le ricariche postepay eseguite da questi PUNTIRICARICA.

Andiamo al dunque.

Non c'è nessuna differenza tra una ricarica postepay eseguita dal tabacchino punto sisal piuttosto che dal punto ricarica.
Si consegnano i soldi al cassiere,si struscia il codice fiscale,si forniscono i dati di pagamento e lo si esegue.
Dov'è la truffa da parte del compratore in tutto cio? Lo chiedo perchè magari mi sfugge qualcosa.

La dichiarazione del cliente che sta usando dei soldi riciclati?
Parliamo di soldi contanti consegnati al cassiere,i contanti rimangono sempre contanti e non portano con se nessuna traccia o storico o lecito o illecito che sia,quindi non vedo dove sia il problema.

Piuttosto semmai preoccupatevi di quei truffatori che si fanno pagare con ricarica postepay,e poi dalla stessa postepay utilizzando i soldi proventi di truffe comprano bitcoin pagando online o da atm postamat,in quel caso si che vi vengono i carabinieri a bussare alla porta per farvi delle domande,questo è il vero riciclaggio!!
Non di certo per le ricariche in contanti fatte da PUNTIRICARICA che appunto rimangono sempre soldi contanti.

Mi meraviglio di chi ha scritto questo post,che ha sicuramente le idee un pò confuse!!

Non esiste un metodo magico per arginare il possibile riciclaggio di denaro tramite l'acquisto di bitcoin,
non c'è modo di distinguere se i soldi che si ricevono sono proventi di truffe o altri illeciti,i soldi sono soldi,i bitcoin sono un valore finanziario come un altro,c'è chi con i soldi sporchi compra telefoni,chi gioielli,chi bitcoin,è cosi che gira.

Tutto questo per dire che seppur chi vende bitcoin,mette tutti questi divieti o pseudoverifiche a scopo tutelativo,servono a poco o niente,dato che chi ricicla denaro riuscirà sempre a superare tutte le verifiche senza problemi.

Se qualcuno ha qualcosa da dire,mi farebbe piacere scambiare due parole,dato che anche io vendo e compro spesso su altre piattaforme estere,quindi essendoci dentro è materia che mi interessa molto.

saluti