Почему BTC-e не делает защиту от слива денег через неликвидные пары? Легко определить намеренную торговлю в убыток. Когда какое-то говно закупаешь очень дорого или очень дешево продаешь. Просто технически отсечь это. Иначе смысл от подтверждения по мылу? Хотя бы дайте пользователям в настройках функцию "не ставить долбанутые на голову ордеры" с подтверждением по мылу - что бы так же уважать волю тех кто хочет намеренно потерять свой баланс через неадекватные торги.
Ограничивать клиента в торговле? Пойди докажи что клиент не сам решил слить не леквид по рынку по любой цене.
А вот про опцию в настройках это хорошая мысль, только не так чтобы биржа сама рассчитывала хороший ордер или плохой, а просто "запретить торговлю", например когда клиент куда то уезжает, то по мимо защиты акка, он еще блокирует любые операции на счете.