получил с одного хорошего банка аналогичную инфу что вышесказанное верно, так как безнал это воздух и ущерба экономике не приносит, а как только вы воздух пытаетесь превратить в деньги, то тут уже начинаются блоки счетов и истребования оснований для перевода вам и не важно откуда шли неединожды переводы!

будучи оф.обменником ВМ я ни раз сталкивался с блоком счетов, так как деятельность обменников подразумевала фактически обналичку крупных сумм, так как одна фирма у нас покупала вебманьки переводом с юр.лица, а с другого кошелька делался вывод через нас  и как ни странно аналогичной суммы покупки