Si on fait un virement de Kraken vers un compte allemand (en l'occurence N26), puis ensuite des virements de son compte allemand vers plusieurs de ses comptes FR ; passe-t-on un peu plus inaperçu aux yeux de tracfin et des impôts ?
Ou même virement de Kraken vers N26 puis retraits en euros en distributeur... ?
L'Allemagne est divisé en État fédérés qui ne communiquent déjà pas entre eux les données bancaires donc peu de chance qu'ils les communiquent avec la France.
Par contre si tu fais des virements vers la France, ils seront visible selon le seuil de detection franchit que je ne peux pas te dire.
Les retraits en distributeurs sont déjà limités et il doit aussi y avoir des seuils de detection.
Enfin faut vraiment déplacer beaucoup d'argent pour se faire remarquer.