Si on fait un virement de Kraken vers un compte allemand (en l'occurence N26), puis ensuite des virements de son compte allemand vers plusieurs de ses comptes FR ; passe-t-on un peu plus inaperçu aux yeux de tracfin et des impôts ?
Ne te fais pas d'illusions non plus. Kraken a besoin de son agrément et donc réponds aux critères exigés: tes transferts seront donc surveillés, mais "surveillés" ne veut pas dire forcément signalés. Et pour N26, c'est un compte détenu à l'étranger, tu dois le déclarer en cochant la p'tite case au moment de la déclaration de tes impôts et avec un Cerfa 3916 (même si tu ne fais pas de plus values avec ce compte).
Vive l'informatique qui permet une traçabilité sans effort.
Certains vont te parler de seuil, j'évoquerais plutôt le hasard. Je connais suffisamment de cas pour savoir que les seuils ne sont pas en cause.