Dans hypotesse que tu veux frauder

Complique pas le chemin , les voleurs on les reconnais a cela ! Comporte toi comme quelqu'un honette
Tu vire de kraken a ton compte en banque. Tu peut même prévenir par avance ton banquier et lui dire que tu déclarera.

Tracfin est surtout la pour le blanchiment et trafic que la fraude fiscal. Ton banquier si il y a un hit a la celule risque repondra, Il m'a prévenue pas de soucis, il compte le déclarer.

Dit toi, que les compte kraken,n26,xapo,cash... sont sur surveillance et on des seuils beaucoup plus bas.


1.) Je te propose , une methode avertis ou tu fait un virement d'un compte surveiller a un compte simple ( 1 mouvement  Surveiller/Simple)
2.) Toi tu propose , un virement d'un compte surveiller a un compte surveiller et apres tu rebouge de ce compte surveiller a des comptes simple ( 1 Surveiller/Surveiller + X Surveiller/Simple).

Calcul ta probabilité sachant que un compte surveiller et 10 fois plus risqué .

1.)  1/100  et encore tu es couvert pas avertisement de banquier ( quand on regarde rien de suspect et ton banquier peut pas verifié que declare )
2.)  10/100 + ( 3 * 10/100) = 40/100  ( Et si tu touche un trigger tu peux rien expliqué )


Les statistiques sont fausse et personne les connais.   La notion de compte surveiller et une simplification disont que le compte kraken a pas le meme scoring qu'un compte clasic dans une banque en france.