Mi spiace per ghibly, ma dall'altra parte penso che transare quasi un milione di euro in meno di un anno, con tasferimenti anche da 100.000 in unica soluzione, c'era da aspettarselo che qualcuno sarebbe intervenuto....
Più che per le cifre sarebbe stato il caso di fare un'accurata KYC dei clienti. Per il resto mi dispiace per ghibly, sperando che possa risolvere al più presto.