К слову о безопасности. На одной нашей локальной бирже при регистрации выдается пин-код (при утере которого восстановить сложно, т.к. админ должен решить восстанавливает его мошенник или владелец акка, они это дело оттягивают), который нужно вводить при нескольких первых переводах. При постоянных переводах на одни и те же адреса - эти адреса принимаются как "надежные", как только возникает новый адрес вывода - код спрашивается снова. И даже при верном вводе кода вывод замораживается на полчаса, на почту поступает письмо с возможностью отмены вывода.
Это намного лучше чем антифрод системы которые вместо хакеров блокируют реальных владельцев а потом ещё и гемор с верификацией устраивают. Ну и толку от той верификации её и хакер пройдёт и паспорта и все данные в интернете продают. Я вообще считаю верификация придумана как предлог для блокировки и отьёма денег.
Как известно, безопасности не бывает слишком много...лучше пусть антифрод "лишний" раз, для проверки, заблокирует реального пользователя, чем даст вывести деп в чужие руки. А про массовый хак акков поло, я как то не встречал заметок.
То что когда рассмотрение переходит в ручной режим, и это затягивается надолго, это конечно не есть хорошо. Но они и не скрывает того, что не справляются с большим наплывом вновь прибывших.