Confermo. TheRock (ma vale per qualunque exchange) chiede i documenti se il movimentato fa scattare
i limiti per l'antiriciclaggio.
/paci
quali sono i limiti?
1000 al giorno, per un massimo di 10000 al mese
cioè 21 bonifici da 500 euro in un mese, fanno comunque scattare l'antiriciclaggio
/paci
a quanto leggo il limite per le normative antiriciclaggio sono 10000 euro ANNUI, non mensili, oltre il quale c'è l'obbligo della compilazione del quadro RW.. non sono cmq sicuro di quello che dico però
RW è inerente al trasferimento fondi esteri. Non si applica a TRT fino a che abbiamo un conto italiano