@Aswan

Folgendes fiktives Szenario:

gegeben:
Tier 2 bei Kraken
Schweizer Kunde
Bitcoins im Wert von 120'000 Euro eingezahlt.

Handlung:
Ich verkaufe alle eingezahlten BTC's auf einmal -> Erlös 120'000 Euro
Nun versuche ich in diesem Szenario den Erlös von 120'000 Euro auf ein schweizer Konto zu überweisen. Dabei gehe ich so vor: Da ich Tier 2 bin, überweise ich jeden Tag Fiat im Wert von 2000$ auf mein schweizer Bankkonto. Aufgrund der Monatslimite dauert das dann ca. 14 Monate.

Frage:
Da ich auf Kraken BTC's im Wert von 120'000 Euro verkauft habe, was ein recht grosser Betrag ist, möchte ich wissen wie das jetzt abläuft:

A) Ich kann wie geplant während den nächsten 14 Monaten den Betrag auf meine schweizer Bank überweisen.
B) Alles läuft wie geplant (siehe A), aber Kraken macht hinter meinem Rücken (ohne mich zu informieren) eine Meldung an die schweizerische Geldwäscheüberwachungsbehörde.
C) Sobald mein Guthaben als Fiat auf meinem Kraken Konto liegt, werden die Auszahlungen gesperrt und mein Guthaben beschlagnahmt.
D) Kraken beschlagnahmt mein gesamtes Fiat Guthaben und verspricht mir es freizuschalten, wenn ich mich für Tier 3 registriert habe.
E) anderes

Das würde mich sehr interessieren. Besten Dank @Aswan für Deine kompetente Rückmeldung.