я ни в коем случае не просил Вас выкладывать Ваши кошельки и транзакции. Так как никто в своем уме не будет светить деньгами которыми владеет...но вот следующий адрес после Вашего может помочь делу, и не раскроет никакой информации о Вас.
Я уже смотрел и следующие адреса, и поглубже.
Беда в том, что там очень мало входов, так что деанон вполне возможен.
Ну и во-вторых, никакой особенной логики в дальнейших перемещениях, старые транзы не смотрел, а вот последние, например, попали именно в хот-валлет.
P.S. Любителям покопать - начните вот с этого:
http://bitcoinrichlist.com/top100