Про верификацию кстати верно подметили.
У кого большие суммы крутились, то есть риск её не пройти.
Попросят справку НДФЛ-3
У меня есть акк на Кракене. Просили только документы, подтверждение адреса и декларацию, где крипту приобрел. Биржа не должна контролировать кто сколько налогов заплатил, особенно, когда у самой регистрация в офшорах. У кого большие суммы крутились, то есть риск её не пройти.
Попросят справку НДФЛ-3
Когда заводил деньги на btc-e через OKPay там тоже пришлось предоставить документы и фотографии. Сама биржа доков не требовала, так что хотелось бы иметь возможность забрать свою часть без долгого ожидания. Я не против верификации, если ее можно будет за 2 дня пройти, а не за месяц.
Правда на первых 2х уровнях лимиты на вывод довольно скромные (порядка 20-50к баксов в месяц ЕМНИП и не больше 2-5к в день включая всю крипту по курсу), но все-равно это считается уже верифицированным пользователем и вроде как гос. органы к такому претензий не имеют. По крайней мере пока.