1. В 5-м апдейте сообщается о продаже активов биржи инвестиционной компании или другой бирже с целью легализации. Вот здесь должна быть верификация админов биржи.  После этого лица, указанные в договоре ответят на несколько вопросов ФБР.
2. Дальше компания с лицензией и проверенными клиентами потребует пройти верификацию  для вновь прибывших клиентов.