Из-за этой базы возможно все и началось.
Как прижали Винника?

Все просто

Первые строчки базы

support  support_sb@btc-e.com
admin    partners@btc-e.com

заходили еще тогда в 2014 году с ip - 78.47.218.82

по этому ип в базе есть еще одна учетная запись  и угадайте кто это?
id- 9568   Vamnedam и мыло vasiliy.sidorov.msk@gmail.com
и
его балансы на то время
49651.14513313   657.82047266   299.40000000   0.00000000   1996.00000004   5015119.63305199   99903.29803231

Возможно это впн, юзал его и Винник на пару с учеткой админа и саппорта. 

Федералы по этому и сделали вывод про Винника , что один из.