Вот это вот все:

Начнемс..

system financial@btc-e.com   95.168.210.229

95.168.210.229 - Czech Republic Prague Server Housing Shared Subnet - http://superhosting.cz/  ВПН или прокси, был поднят много лет

в базе BTC-e нашелся еще один юзер под этим ип

fedor    fedor@figold.com  95.168.210.229

вебархив на figold.com - http://web.archive.org/web/20110203021420/http://figold.com/ не разбирался, у кого есть время тыкнете , переведите.

В 2014 база bitcointalk.org тоже утекла в сеть.

И тут еще одно совпадение в этой базе по ип 95.168.210.229

smallarena.com: support@smallarena.com 95.168.210.229

ссылка на профиль - https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=33199
посты - https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=33199;sa=showPosts  немецкий язык

Сейчас рванет у многих

Скриншот http://www.picshare.ru/uploads/170824/7ujAp4Uk3k.jpg

вебархив на smallarena.com - http://web.archive.org/web/20110707093408/http://smallarena.com:80/
                                              http://web.archive.org/web/20110831140542/http://smallarena.com:80/matches

Правда знакомый дизайн? Где -то мы его все видели. Особенно стилистика написания текстов на сайте, страница с контактами support@ , financial@, partners@

Скриншот http://www.picshare.ru/uploads/170824/5TuTAc8q69.jpg

SmallArena просуществовал меньше года. Жаль нет архива на форум.
Закрылся проект перед стартом биржи btc-e.com

Cервис SmallArena.com выставлен на продажу. 22 августа 2011г.   - https://goodgame.ru/topic/28852/

скриншот страницы - http://www.picshare.ru/uploads/170825/rCyIpgtun0.jpg

Аукцион на сервис SmallArena.com 31 октября 2011г. - https://goodgame.ru/topic/31234/

Группа ВК - https://vk.com/club25558026

скриншот страницы - http://www.picshare.ru/uploads/170825/91L41tfz6Z.jpg

Контакты саппорта проекта

В гугл по skype и icq встречается на других форумах профайл smallarena.com

Quote
E-mail: support@smallarena.com
Skype: smallarena
icq 646898459

Могу напомнить какие формы связи использовала биржа в самом начале - https://bitcointalk.org/index.php?topic=170216.msg1771896#msg1771896

Мыло, скайп, аська на 6

Quote
@btcecom
 Icq - 610112128
 Skype - btc-e.support
 E-mail - support@btc-e.com

Ссылка на профайл smallarena.com - https://goodgame.ru/user/66174/
Quote
Имя: SmallArena.com
Дата рождения: 07 июля 1977 (40 лет)
Дата регистрации: 27 марта 2011
Страна, город: Украина,
Пол:Мужской
Сайт:http://www.smallarena.com
О себе:http://www.smallarena.com Быстрые матчи и турниры по Starcraft 2

Запомните год рождения, ниже про это будет.

Вернемся к началу истоирии SmallArena.com, а именно к вебархиву сайта - http://web.archive.org/web/20110707093408/http://smallarena.com:80/

Внизу логотип Интеркасса (Украина) и Аттестат - https://passport.webmoney.ru/asp/certview.asp?wmid=275866240614

скриншот логотипов внизу страницы - http://www.picshare.ru/uploads/170825/SiKW7WC3SV.jpg

В самом начале именно с этими платежками работала биржа.

Персональный аттестат

WMID 275866240614 SDA007 - Аттестат был сделан на украинца - https://events.webmoney.ru/user/275866240614/  Он активен и сейчас в момент обнаружение значение BL 292, сейчас 293

По wmid был найден следующий гражданин https://myrotvorets.center/criminal/svetlejshij-dmitrij-anatolevich/

Скриншот с данными WMID - https://psb4ukr.natocdn.work/criminals/06/d4/33/CX22JoJUAAAFcX_.jpg

С этого скрина запоминаем gsmmoney.net

Скриншот с перепалкой это персонажа  - https://psb4ukr.natocdn.work/criminals/06/d4/33/CX22JoHUkAA7qLR.jpg

Quote
Да мне срать с большой колокольни на украинское гражданство, и на тебя я насрал нищеброд, я гражданин а ты отребье

!Аттестат оформлял этот персонаж, возможно это не дроп.

Светлейший Дмитрий Анатольевич

Quote
Дата рождения: 20.12.1977
Страна: Украина
Адрес: АР Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская 196, 36; г. Алушта, ул. Багликова 36
Телефон: +79787372202, +380507644922

!Совпал год рождения с профайлом smallarena.com

Комментарий с сайта myrotvorets.center:

Quote
Паспорт гражданина Украины: ЕС073335 выдан 02.06.1996 Киевским РО Симферопольского ГУГУ МВД Украины в АР Крым, Украина.
Утверждает, что получил российское гражданство, и украинское ему теперь не нужно.

Профили персонажа в соц сетях и его фото:

https://ok.ru/profile/555631906513

https://vk.com/id197042693


Фото Светлейший и яхты Cheesy

http://www.picshare.ru/uploads/170825/7412NWoefJ.jpg

http://www.picshare.ru/uploads/170825/R7738HqF35.jpg

http://www.picshare.ru/uploads/170825/xvinyu33pZ.jpg

http://www.picshare.ru/uploads/170825/7Jk64pRUOc.jpg


Важно!

Профайл на фрилансере https://www.fl.ru/users/btce/info/

Дмитрий Светлейший [btce]
Дата регистрации:    29.08.2011

2 закрытых проекта - https://www.fl.ru/users/btce/projects/?kind=0&closed=1

Скриншот - http://www.picshare.ru/uploads/170825/c104I29NlY.jpg


Первый от  20 Октября 2011

Quote
Перевод сервиса с Русского на Английский язык.
Требуется перевод сервиса по торговле Bitcoin на английский язык.
Файл предоставляться в php формате со словами и словосочетаниями, которые необходимо перевести с русского на английский язык с учетом смысла и направления деятельности сервиса.

Второй от  17 Июля 2012

Quote
Перевод технической документации по трейд api
Необходимо перевести техническую документацию по трейд api


Про gsmmoney.net

http://www.gsmmoney.net/

http://countryvoip.net/

https://passport.webmoney.ru/asp/certview.asp?wmid=102442881650

Скриншот - http://www.picshare.ru/uploads/170825/54WdneldDu.jpg

администратор всеми уже знакомый WMID 275866240614

https://www.capitaller.ru/WMIDInfo.aspx?wmid=102442881650


---------------------------------------------------------------

В топике уже выяснилось , что и домен btc-e.com был регнут на Светлейшего.

https://bitcointalk.org/index.php?topic=2105167.msg21176364#msg21176364



Это еще не все, в ближайщие сутки будет обновление.