Тут на помощь могли бы прийти соотношения средств на ввод и на вывод.
С каким-нибудь разумным коэффициентом.

Чтобы ограничения на вывод никоим образом не мешали обменникам и новым игрокам, пришедшим на биржу.
add: (арбитражники? — тоже нужно думать)
Возможно, имеет смысл продумать дифференцирование эти соотношений с учётом фиат/крипта.

Ну и вывод должен быть в любом случае и для существующих участников
(выше это, вижу, довольно подробно обсуждается — пока в виде монолога) ;-)
Тут нужны ограничения для сохранения работоспособности биржи.

PS: кажется, меня только что назвали медленным трейдером :-D