А давайте посмотрим на ситуацию под другим углом. А что если никакой Винник тут не при делах в принципе.
Вот смотрите в мае биржа запускает ДОБРОВОЛЬНУЮ верификацию, которую проходить нужно по желанию и в ответ будут плюшки типа прямого банковского перевода внутри РФ, бесплатного чатика и так далее.
Однако проходить ее никто особо не горит желанием, так как зачем? И так всех все устраивает. ВОПРОС! Зачем это нужно было бирже? Ответ - соответствовать требованиям KYC/AML и ограничивать людей, которые выводят очень уж большие и грязные деньги. Логично? Логично!
Однако биржа понимала, что введи она поголовную верификацию - потеряет свою аудиторию вменяемых трейдеров, которым или в падлу, или ссыкотно перед налоговой.
Поэтому придумывается чудесная история про ФБР, сливается злодей, который отмывал бабки. В замен получают иммунитет от преследования и обещание "больше так не делать" и верифицировать всех.
Попутно закрывается дыра в балансе размером 45% капитала.
Что получаем в итоге? Биржа выстояла против ФБР! Они крутые! Да, им сложно было и поэтому надо потерпеть пока вернутся 45% бабла.
Обратите внимание когда это случилось? В Августе! Самом наименее активном бизнес месяце в РФ. Зачем так сделано? Опять же - минимизировать потери.
При таком сценарии биржа должна открыться именно тогда, когда обещают админы.
Но я настроен более пессимистично. Сценарий логичный, но думаю все же не откроются или будут дальше полоскать мозги
Всё связано тесно с даркнетомВот смотрите в мае биржа запускает ДОБРОВОЛЬНУЮ верификацию, которую проходить нужно по желанию и в ответ будут плюшки типа прямого банковского перевода внутри РФ, бесплатного чатика и так далее.
Однако проходить ее никто особо не горит желанием, так как зачем? И так всех все устраивает. ВОПРОС! Зачем это нужно было бирже? Ответ - соответствовать требованиям KYC/AML и ограничивать людей, которые выводят очень уж большие и грязные деньги. Логично? Логично!
Однако биржа понимала, что введи она поголовную верификацию - потеряет свою аудиторию вменяемых трейдеров, которым или в падлу, или ссыкотно перед налоговой.
Поэтому придумывается чудесная история про ФБР, сливается злодей, который отмывал бабки. В замен получают иммунитет от преследования и обещание "больше так не делать" и верифицировать всех.
Попутно закрывается дыра в балансе размером 45% капитала.
Что получаем в итоге? Биржа выстояла против ФБР! Они крутые! Да, им сложно было и поэтому надо потерпеть пока вернутся 45% бабла.
Обратите внимание когда это случилось? В Августе! Самом наименее активном бизнес месяце в РФ. Зачем так сделано? Опять же - минимизировать потери.
При таком сценарии биржа должна открыться именно тогда, когда обещают админы.
Но я настроен более пессимистично. Сценарий логичный, но думаю все же не откроются или будут дальше полоскать мозги
5/07-арестован создатель Альфабея( международный магазин оружия, наркотиков, краденных кредиток и дохуя всего), оборот ~40$ млн в месяц
14/07-создатель Альфабея покончил с собой в тайской тюрьме
15/07-закрывается РАМП( крупнейший российский маркет наркотиков) оборот~ 2 млрд в месяц
25/07-закрывается крупнейший биткоин-миксер Bitmixer.io( сервис по анонимизации биткоинов) с оборотом около 200$ млн в месяц
25/07-крупнейшая русскоязычная биржа BTC-e уходит в оффлайн
26/07-арестован гражданин РФ Винник по подозрению в отмыванию 4$ млрд
Еще он мечтает о судьбе Остапа Бендера. На выбор - быть зарезанным или избито-обокраденным.