В данном случае - есть конкретное обвинение в отмывании денежных средств. И в этих условия - ни один финансовый институт не позволит себе провести ни одной транзакции по счёту такого клиента. НИ ОДИН!!!
Первый раз слышу такое. Люди годами под следствием сидят, никто у них счета не блокирует. А если блокируют, то органы, и прямым запросом. Финрегуляторы так запугали финансовые институты, что у них появилась чрезмерная б
здительность?
Хорошо, допустим клиент действительно подозрительный. Что мешает расторгнуть договор в одностороннем порядке и распрощаться с клиентом?