Подскажите я продал на бирже свои биткоины. Мне перечислили на карту сбербанка рубли. Не будет ли у меня проблем с этими деньгами? Этот человек , например, купил на мои биткоины что-нибудь нелегальное, а заплатил мне... Я новичок, может вопрос глупый конечно...
По моему у вас паранойя! Как это по другому назвать я не знаю. Если бы у банка были какие-то вопросы по вашим переводам, то вы бы об этом очень быстро узнали. Да и вряд ли вы переводите такие большие суммы, что можете вызвать подозрение.Ну да, вопросы возникают мгновенно, если можно так выразиться, причем они сначала морозят средства и у тебя и у того человека, которому ты переводишь средства (а этот человек вообще тебя не знает, потому что он просто продает BTC на localbitcoins), а потом уже разбираются.
Конечно они не задавали таки вопросы как: "А откуда эти деньги? Как вы их заработали? А уплатили ли вы подоходный налог?". Сначала идет полностью проверка с секретным словом, а вы ли держатель карты? Потом вопросы о человеке,которому вы переводите: А знаете ли вы его, а самое главное как его зовут.
А после это раза такие заморозки и звонки начнут поступать все чаще при переводе денег.
Проверено на себе так сказать 