Buna seara,

Despre aceasta situatie putem sa va comunicam urmatoarele:

1. Clientei i s-a comunicat clar, in scris pe chat si pe email, inainte de tranzactie, ca va trebui sa faca dovada provenientei fondurilor. Aceasta este o cerinta legala in cazul sumelor foarte mari.
2. Clienta a transferat bitcoin dar nu ne-a trimis un document justificativ conform solicitarilor. Ni s-au oferit diverse explicatii care se schimbau continuu. In acel moment tranzactia a fost suspendata. I-am dat ocazia sa-si adune gandurile si sa hotarasca care este adevarul si ce document justificativ ne trimite (de exemplu un istoric de tranzactii).
3. A afirmat ca a inteles si ca ne va trimite istoricul tranzactiilor din LocalBitcoins. Nu am primit informatiile promise, in schimb am fost contactati de avocatul persoanei. Din punctul nostru de vedere si asta este o varianta de solutionare, si am invitat avocatul lor sa discute cu avocatul nostru.
4. De asemenea, am procedat conform legislatiei si am notificat Oficiul National de Preventie si Combatere a Spalarii Banilor. Acestora le-am solicitat o rezolutie in termen de 48 de ore. In functie de raspunsul primit vom parcurge instructiunile Oficiului. Daca nu vom primi un raspuns, vom efectua plata spre contul bancar indicat in tranzactie.
5. Important de mentionat - din 2015 si pana azi am avut peste 32,700 de tranzactii cu peste 4190 de persoane. Este a doua oara cand ne intalnim cu situatia de a suspenda o tranzactie, in rest lucrurile au mers ok.

Echipa CoinFlux