Подскажите, по поводу обменников на https://www.bestchange.ru. Знаю, что нельзя переводить больше 500 тыс. Если я за один раз буду обменивать около 1 btc, на карту Сбербанка или Альфабанка, например, могут ли быть какие последствия со стороны налоговой и как потом отчитываться за эти поступления, если вопросы все таки будут. Операции с ценными бумагами? Заработок на форекс? 
вопросы могут быть в любом случае, особенно при нескольких транзакциях. насчет вопросов к переводам со стороны налоговой, они могут возникнуть только насчет не уплаченных налогов, для физлиц в основном НДФЛ. со стороны банка - в свете 115-ФЗ
прежде чем выбрать ответ, советую почитать: https://journal.tinkoff.ru/news/ndfl-vesti/