Что касаемо паспорта - а ты типа нигде свой не светил? А счета на биржах на кого зареганы, на тетю Машу из соседнего подъезда?
Максимум что я засветил это телефон на биттрексе, лимита 3 ВТС в день пока хватает.
На других биржах светил только емэйл, паспорт и другие документы с фотографией не светил нигде.
Не сказать что я особо шифруюсь или склонен к паранойе, но у меня слишком харизматичная борода, чтобы размахивать паспортом без особой нужды.
Я не знаю, какими объемами ты оперируешь, но мне было очень тяжко выводить с Поло депозит с лимитом 2к USD в сутки (при том, что я даже близко не крипто-мажор), не имея возможности получить от них ответ по попытке KYC, когда там началась лажа с задержками выводов и прочее. Поэтому на Кракене я сразу прошел регу до 3 тира.
Если телефон светил свой - это уже серьезная инфа для идентификации (если это, конечно, потребуется кому-либо).
Ну а что по китам - так им и наверное лимита в 10 битков недостаточно, поэтому я уверен, что крупняк весь себя уже давно засветил и ничего не боится. Крипта не вне закона, в худшем случае их/нас обяжут заплатить налог с прибыли.