Все что связано с валютным контролем и мониторингом обычно в сильной степени разнится от страны к стране и от банка к банку. В каких-то банках мониторят сделки даже относительно маленькие - в других можно и большие проводить и не нарваться на проблемы. Ну и само собой важно в какой юрисдикции ты находишься. Так что нюансов много.