Ну в следующий раз потерпевший будет думать прежде чем светит документов куда попало из инете, особо на разных анонимных бирж, которые почему-то делают верификацию, а сами владельцы сидят в теню... Или просто он манипулировал курс через два аккаунта, а это запрещено.

Сумма тут ни причем если система даже на автомате выявила проблем с его аккаунтом.