1. Как вы считаете, есть ли риски нарушения законодательства ПОД/ФТ, если "инвестиции" анонимны и сумма превышающая 15 тыс.евро может быть внесена одним и тем же лицом, но с разных кошельков?
да
2. Как в таком случае ограничить участие инвесторов - граждан США, учитывая о, что мы не можем их достоверно идентифицировать?
мы делаем для своих проектов 5, а с этой недели (после огласки сути претензий по thezos) еще +1 степень "защиты" от американцев
3. Достаточно ли оговорки в договоре продажи токенов о запрете гражданам США на участие ICO?
нет, конечно!
4. В чем идея заключения договора продажи токенов в форме SAFT? На наш взгляд, SAFT - это маркетинговый ход и юридическая пустышка.
это неплохо для попадания под исключения для регистрации выпуска акций при работе на американский рынок