Вообще да, я связался с LHV, ответ был очень испуганным. "Did you have an ICO or how did you carry out the investment round? It’s difficult to tell you exactly what documents will be needed without knowing the full story. However, for all account openings it’s crucial for us to identify the nature of the funds so you will definitely need to provide us details about this investment and the ultimate beneficial owners. Other than that, we’re normally handle these situations case-by-case."

То есть по сути "ничего мы тебе не скажем, приноси деньги, а там посмотрим - можем и заблокировать счёт, если не дашь данные о всех инвесторах".