Расскажите поподробнее пожалуйста, на примере с упомянутым advcash, работает ли налоговая по валютным счетам/картам, зарегистрированным в другой стране?
Насколько я знаю, инфа по операциям с подобными картами пишется в лог только с уточнением счёта. А банк Мальты не предоставит данные по владельцу счёта при запросе из наших стран. Да и запрашивать они не будут, понимая что не имеют никакого веса в Мальтийской юрисдикции. Получить подобные данные имеет право только интерпол при международном расследовании
Многостороннее соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией (АОФИ)
В основе данного явления лежит хорошо известный читателям портала OffshoreWealth Стандарт по обмену информацией от ОЭСР. Именно это международное нововведение обеспечит многих налоговиков мира, и в том числе и России, информацией об иностранных финансовых счетах своих резидентов в автоматическом режиме.
Автоматическим обменом пугают представители власти всех тех, кто держит активы за границей. Уже более 100 стран подписали Соглашение или готовы его подписать. В списке подписантов, как крупные европейские экономики, так и европейские же оффшоры; как обычные страны, так и налоговые гавани.
Развитые страны готовятся в первому обмену к сентябрю 2017 года. Россия подаст и получит отчетность в 2018 году за нынешний 2017 год. Это значит, что информация уже собирается, в том числе и в России.
https://offshorewealth.info/deofshorization/tax-exchange-info-conditions-of-autoexchange-with-russia/