А если карта действительно в офшоре? Ну, взять, к примеру, ту же advcash карту.
Неужели и налоговая и все-все-все будут в курсе сколько денег я получаю? А если так, то зачем тут вообще применяли слово "офшор"?
Расскажите поподробнее пожалуйста, на примере с упомянутым advcash, работает ли налоговая по валютным счетам/картам, зарегистрированным в другой стране?
Это предоплаченые карты и Ваша налоговая по ним не работает,пока Вы сами не за светитесь с ней. И такой момент, снимая деньги в банкомате в родной стране Вы уже можете засветится. Ведь все Ваши инициалы там указаны. Это немного из области параноиков но при желании раскрутить это дело могут.
это совсем не параноя, я бы сказал. Могу рассказать, как это делается гипотетически. Просто суммируются все снятия по одной карте и если сумма набегает приличная, начинают разбираться, кто такой, что такое. Действительно ли иностранец. Поэтому как делается. Снимается к примеру с карты тысяч 9, а потом просто карту блочишь и заказываешь новую к выпуску. И т.к. реквизиты нулевые пошли карты опять при снятии, это уже как бы в базе на новое лицо подсчет идет
А как налоговая и прочие могут убедиться в том, что я иностранка, или наоборот? Им же нужно запросить данные о владельце карты, верно? Или по карте обо мне всё уже известно?
Но если известен владелец, то сколько карт ни выпускай, будет видно движение денег к/от владельца карты, вряд ли они пренебрегают таким методом сортировки денежных переводов(я имею ввиду по владельцу, не только по реквизитам карты).
я не знаю ньюансов, как там что делается. Но просто факт остается фактом, я не с головы этот пример взял. У меня у друзей такой случай был. Ребята на офшорную карту просто деньги скидывали и в банкоматах нал обналичивали. За год у них порядка 20-30к прошло через карту. И потом их попросили в налоговую с пруфами по карте, типа налог оплатите. Они нигде не светились больше. Еще где-то видел инфу, чел из банковской сферы говорил, что да действительно такое практикуют, но с большими суммами. Типа если у вас меньше 10к по карте оборотка прошла, вы никому не нужны. А вот если суммы больше, то начинают копать, даже если карта иностранного банка она ведь все равно через процессинг проходит и инфа собирается по ней