Post
Topic
Board Юристы
Re: ICO в Европе: вопросы по KYC, SEC и SAFT
by
aleksandronikienko
on 31/10/2017, 21:15:28 UTC

сама формулировка вопроса не совсем корректная.
у каждого шага есть последствия. я бы мог полностью высказаться, но хочу дискуссии, такова моя природа )

кому и для чего нужен KYC ? отсюда пойдет структурированное понимание ответа

Интересно ставите вопрос!
Ну, предположим, что KYC нужен организаторам ICO для:
   А. Соблюдения AML законодательства и минимизации рисков уголовной ответственности за его нарушение;
   В. Объяснения банкам источника происхождения средств;
   С. Недопущения к "инвестированию" граждан запретных юрисдикций (США, Китай, Сингапур и т.п.)

Если его не сделать в каком-либо виде, то риск уголовной ответственности будет чрезвычайно высоким; банк вряд ли откроет счет под анонимные деньги; не будет эффективного способа отсеять граждан из определенных государств.

Ничего личного, не сомневаюсь в ответе, но я каждый день наблюдаю как минимум 1+ новый ICO , причем очевидно что с бюджетом и международной командой - которые могут принять мой Eth без регистрации в личном кабинете и т.д.

Как де они собираются в дальнейшем собирать мои данные? Ведь токен я получу автоматом на свой кошелек.

Не могут же они все действовать в обход законодательства, должно же быть какое-то решение дающее им возможность не собирать мои персональные данные?!

Надеюсь я понятно изъяснился)