Проблема эта ясна, вопрос, как ее решать!? Еще недавно (месяц назад) люди просто выкладывали у себя на сайте адрес кошелька, с надписью "переводите Эфиры сюда", теперь начали делать формы регистрации, где только просят мэйл у человека и высылают ему этот же адрес кошелька. Далее люди просят скан паспорта, потом фото человека, держащего свой паспорт. Это ведь куда-то идет. Непонятно только, как первые и вторые будут объяснять при открытии счета, от куда у них появились эти деньги? Есть ли у кого информация, у кого возникали проблемы, после проведения ИСО на несколько миллионов, при оприходовании этих финансов компанией, для реализации проекта (так сказать, освоение средств)?
Для решения этой проблемы нужно сначала решить, в какой стране вы работаете. Потом прочитать законодательство в сфере AML. Потом привести свои дела в соответствии с законодательством.
И потом будет понятно, что просить от инвесторов.
Идентификация нужна в том числе для того, чтобы доказать, что это именно ваши деньги.
Credit Suisse просит сейчас подтверждение об уплате налогов с сумм, необходимых для внесения в уставной капитал компании.
Banco Popular (Барселона) просил это еще 2 года назад.
Правильно ли я понимаю, что схема: я, как физ лицо, гражданин РФ, собираю крипту на свой адрес кошелька, далее в Швейцарии регистрирую фирму, открываю счет в банке (местном), продаю крипту на бирже и пытаюсь положить фиат в банк, а банк спросит не только документы о моих налоговых отчислениях, но и документы о налоговых отчислениях каждого, из тех тысяч человек (с их копиями паспортов), кто принимал участие в ИСО?