А среди присутствующих есть люди которые выводили на евровый или доларовый счет с этих бирж? Что они там пишут в сообщении платежа? Вывод собственных средств? И как налоговая смотрит на такие платежи?
Тут не налоговой надо опасаться, а валютного контроля банка для начала. Не зря же ужесточения валютного законодательства у нас вводят, последние на той неделе были - заблочат деньги и доказывай потом, что не верблюд.