А среди присутствующих есть люди которые выводили на евровый или доларовый счет с этих бирж? Что они там пишут в сообщении платежа? Вывод собственных средств? И как налоговая смотрит на такие платежи?
Думаю, что налоговую больше всего волнует не в какой валюте приход, а количество полученного и меня в том числе. Пришлось qiwi аккаунт идентифицировать до уровня "профессиональный" и мне кажется, что скоро постучат в дверь с ненужными вопросами, так как последние 3 месяца были очень жирными на вывод. С левыми паспортами и с селфи + паспорт проблем нет, а вот дропа найти для нескольких банк. карт уже сложнее.
У вас лично были проблемы с налоговой? По моему в законе РФ сказано, что переводы от одного физ. лица другому, например в порядке дарения налогом не облагаются, в чем проблема то? Более 600000 р. за 1 раз не переводить, чтобы не попасть под блок банка в связи с подозрением на терроризм и все. Налоговой, для того чтобы привлечь вас к ответственности еще нужно доказать, что перевод был совершен не в порядке дарения или возврата долга, а под видом оказания каких-либо услуг.