scatteranno controlli antiriciclaggio ed il fisco sarà il minore dei tuoi problemi.
in cosa consistono questi controlli? Credo che ci mettano ben poco (se vogliono) a capire che uno non ha fatto niente di anomalo e non c'entra niente con la malavita.
Esattamente non lo so ma immagino che dovrai dimostrare a qualcuno da dove arrivano quei soldi.
Io ho messo le mani avanti: ho spiegato la situazione alla mia banca di modo che credo e spero di essermi evitato la segnalazione.
Tieni presente che la banca si becca una multa se omette di segnalare i casi sospetti all'autorità.
Infatti ritorniamo allo stesso discorso : dimostrare
Eppure è forte la cosa : possono avere tutti i tabulati del mio telefono, possono sapere dove sono stato, possono sapere dove lavoro, con quali orari e quant'altro. Ma mi metterebbero comunque in condizione di dover dimostrare l'indimostrabile. Essere paragonato ad un potenziale terrorista/criminale non fa piacere. Anche solo l'idea.
La banche che ti ha detto quando gli hai spiegato?