Там сам банк может докопаться - откуда, чего, зачем...Даже бывает замораживают средства , пока не расскажешь откуда, либо нужно принести реквизиты , перешлют в другой банк.
да даже на отечественные карты можно, если аккуратно. в месяц лучше чтобы по карте не проходило больше 500 - 600к
500-600К Внушительная сумма, думаю запросто заинтересуются, если допустим у тебя была зарплата в 30000 -40000 рублей.