Я так понял что то не понравилось финансовому регулятору, якобы цифры не совсем нормально у них сходятся.
Апдейт там не обвинения что это скам а то что завысили от средней количество посетителей.
Тут половина проектов так делают и ничего

Цифры расходятся очень сильно, если уж ребята начали с вранья то, простите, дальнейшей честной работы я бы не ждал.
У 99% тут цифры тоже не сходятся и что? Регулятор себя прикрывает потому что проект из его страны, тоже самое регуляторы в России делают.
Риск конечно присутствует но блин тут уж готовый и рабочий проект, и он точно лучше всяких заводов и финансовых покеров у которых кроме сайта ничего нет