Вот тогда еще для затравки  
https://decenter.org/p/74-bitfinex-and-tether-break-the-silence

Я думаю для опытных трейдеров/владельцев крипты/спекулянтов/инвесторов уже давно не секрет, что:

1) Держать средства на кошельках любой биржи  - это риск.
2) Держать большие средства на одной бирже - это риск x2.
3) Держать большие средства на одной бирже без верификации на ней - это риск x3.
4) В любой момент биржа может соскамиться, аккаунт могут заблочить, либо заблокировать движение ваших активов -  и все риски прежде всего на Вас. Так как крипторынок еще толком не урегулирован, а Вы уже полезли туда за туземуном, пампом и иксами   .

Вместе с тем нельзя отрицать, что с точки зрения ликвидности и объемов торгов Bitfinex сейчас крупнейшая биржа.