Orice tranzactie peste 5.000 e obligatoriu de catre banca in cauza sa o raporteze la Oficiul combaterii spalarii banilor. Ce fac ei mai departe cu info nu mai stiu.
Totodata, se declara si tranzactii mici si repetate (care produc volume) de catre aceeasi persoana.
Pana la fiscalitate mai este insa cale lunga, aici este vorba "doar" de oficiul respectiv.