Per essere tranquilli rispetto ad accuse di riciclaggio o utilizzo a fini criminali di criptovalute è in realtà sufficiente che ognuno tenga traccia (ad es. in un foglio excel) di tutti i movimenti e le transazioni che riguardano i propri portafogli.
E' ovviamente una grandissima seccatura ma consente - in futuro - di poter dimostrare ogni singolo movimento.

Può naturalmente sempre capitare che un exchange chiuda o una moneta sparisca del tutto, ma il fatto di avere i riferimenti precisi delle transazioni, anche quando portano al "nulla" (valore azzerato o impossibilità di riscontro presso un exchange), rappresenta una traccia ben precisa che si fornisce a chi in quel momento (AdE) ha il compito di verificare se stiamo raccontando balle o no.

Nessuno potrà accusarti di riciclaggio se dimostri che hai bonificato 10 BTC verso un exchange che poi il giorno dopo ha chiuso per bancarotta, mentre potrebbero farlo se tu dicessi che li hai bonificati a qualcuno ma non ricordi né la tx ne il giorno /ora precisi.....