одни и тоже спрашивают всегда, если ты небольшими объёмами торгуешь то биржи не требуют полной верефи, можно и базовой обходиться
Я попытался альтов на биттрес закинуть - требуют верификацию, прошел базовую - написали не можем мол сопоставить вас с какой-то базой (не помню уже точно). С чем они меня там хотели сопоставить? Я человек скромный ни в каких базах не состою 
В общем забросил эту идею в дальний ящик покаКак правило прогоняют по следующим базам:
AML проверка причастности к отмыванию денежных средств
CTF проверка причастности к финансированию террористов
PEP проверка причастности к политической жизни
SPL проверка наличия в санкционных списках