Normaldir, anormal para giriş-çıkışları otomatik olarak sistem tarafından saptanıp müfettişlere uyarı olarak gider. İlgili müfettiş uyarıyı değerlendirir, yetkileri dahilinde olduğu için kişinin banka hareketlerini kontrol edebilir. Kişinin mesleği, sosyal-maddi durumu ile açıklanamayacak miktarda rakamların izahı için ifadeye çağrılır. Bu durum sadece vergi için değil, kara para aklaması, kara ticaret, para kaçırma, rüşvet vs. engellemek için de yapılıyor olabilir.

Bu konuda;
-Çevrenizdeki kişiler için kendi namınıza işlem yapmamaya özen gösterin, çevrenin teknolojik-işleri bilen kişisi siz iseniz kişilerin işlemleri için onların borsa-banka hesaplarını kullanın. Yoksa ileride kendi yapmadığınız işlemleri, kazanmadığınız paraların olası vergisini açıklamak zorunda kalabilirsiniz.