Торговцев биткойнами взяли за обналичку https://www.kommersant.ru/doc/3500709

«Если бы осуществлялся обмен биткойнов на любую иную криптовалюту, то состава преступления бы не было — законодательно данный вопрос никак не регламентирован,— отмечает глава АБ «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго.— В данном же случае производился на регулярной основе обмен криптовалют на реальные деньги в безналичной форме, что и было классифицировано как незаконная банковская деятельность».