Marami ng online money scammers ang nahuli dahil gumagamit sila ng mga alias nila or any other name gamit ang mga fake facebook accounts kaya kahti papaano ay may matetrace sila. However, pagdating sa bitcoin scammers, mahihirapan na matrace ang mga scammers dahil sa anonymous transaction feature nito. Pero kung bitcoin scammers via ponzi cheme, matrix, networking, pwede rin naman sila matrace dahil madalas sa mga social media mo sila makikita gamit ang mga accounts nila at naghahanap ng mabibiktima or mga sinasabi nila na invites and referrals. As for phishing sites, hindi ako aware if may nahuli na ba na mga individuals behind it pero mahirap hulihin ang mga ganyan tulad ng hackers.