Обычно биржи требуют верификацию с отправкой сканов документов только при обороте больших сумм. Т.е. если ты торгуешь по мелочи, вычислить тебя и потребовать заплатить налоги государство не сможет.
Почитайте новости на бирже Poloniex, государству всех самому вычислять не надо погрозили бирже палцем она сама все сделает за государство, а там если надо будет то и государство появится.