Всем известно, что биткоин стал популярным средством отмывания денег через торговые операции. Схемы с использованием биткоина широко распространены в Китае среди производителей товаров. В КНР эта криптовалюта популярна из-за возможности анонимно выводить деньги за границу, несмотря на государственный контроль за движением капитала.