По процедурам AML они по сути обязаны все жто делать и расспрашивать. Иначе у них самих могут быть проблемы с регуляторами.
Ну а счет разведок это забавная конспирология
Наверное все разведки запада ищут биткойны Путина )
У Путина, есть Силуанов, Греф, НаЕбулина, Кудрин, Шувалов и Ротенберги. Все его биткоины там. Биткоинов Обамы, у нас тоже нет.Ну а счет разведок это забавная конспирология
Наверное все разведки запада ищут биткойны Путина )Про вопросы, есть четкие процедуры, выход за их рамки, можно считать, превышением должностных полномочий. В случае с Томасом Розманом, пахнет так вообще, предварительным сговором группой лиц и мошенничеством в финансовой сфере. В США за это приличные сроки, овер 50 лет + конфискация всего имущества.
Соглашусь с тобой. Чтобы были проблемы с регуляторами, клиент должен находиться в базах данных Интерпола, полиции ФСБ и т д в списке санкционном, террористическом. Либо поступить информация из полиции на биржу, тогда вопросов не задавали бы, думаю сразу лицом в пол. Санкции введены против конкретных лиц, мы к ним не относимся. Не знаю что это за по*бень произошла...